加拿大MSB牌照是受什么部门监管的如何办理

加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照!

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报部门（FIU）。该中心协助侦查，预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。

 

FINTRAC的行为与公务员，执法机构及其被授权披露金融情报的其他实体无关。它向财政部长报告，后者又向议会负责该中心的活动。

一.数字货币金融牌照有什么用？

数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

二.加拿大MSB牌照怎么办理

申请条件都是需要先注册一家当地的公司，以当地的公司作为监管的条件去申请牌照，加拿大 MSB牌照所需提交的材料

1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东）

3. 加拿大办公室地址

4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。

5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构（如果有运营网点）

 

三.牌照申请工作

1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请

4. 申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。

四.如有疑问请详聊