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申请美国MSB牌照的监管条件

更新时间:1分钟前 1次浏览 | 信息编号:z660763  
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详情介绍

首先我们要知道美国MSB牌照是由(美国财政部下设机 构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,火币网等平台均持有此牌照开展经营。拥有MSB牌子,将助您在合规经营下拓展更广阔的增量市场。

主要收监管对象是金钱服务相关的业 务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款 等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合 法地运营.

美国MSB牌照

第一步– 组建当地公司

请向我们提供以下信息,以便我们可以开始并准备公司组建所需文件。


1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名


2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。


股东姓名(与护照一致)


股东地址


持股百分比


3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)


董事姓名(与护照一致)


董事地址(地址应与地址证明保持一致)


MSB 牌照所需提交的材料

1. 美国公司基本资料料,包括公司税号。

2. 美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东 最好有美国 SSN)

3. 美国办公室地址

4. 服务类型,参考 MSB 服务类型列表。

5. 总交易金额:列出前 12 个月内每个单独月份,MSB 发行的金融产品或服务的 总交易金额超过$ 100,000 的列表。

6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(如果有运营网点)

我们有申请美国MSB牌照的丰富经验,帮助客户履行MSB业务要求,并遵守相关法规,根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。


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